警方通报P2P财富中国进展：已冻结6000万查封房产20套，运营团队还控制要车 ...

追夢無痕

已冻结涉案资金 6000 万余元，依法查封涉案房产 20 套 ( 2016 年购买价为 5000 万 ) ，其他涉案资产仍在进一步追查中。
8 月 23 日，深圳市公安局福田分局发布针对 P2P 平台财富中国的情况通报。警方表示，持续加大对涉嫌非法集资犯罪 P2P 平台的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。
通过侦查，警方已发现财富中国平台运营团伙还控制着另外一个平台 " 要车车 "，目前已对两个平台合并侦查。


互联网金融新闻中心了解到，早在今年 4 月，据《证券时报》引深圳当地网贷平台工作人员消息称，深圳 P2P 平台财富中国因涉及自融问题已经遭深圳市经侦劝退。根据秋娥整，财富中国已被深圳市经侦立案侦查。
据财富中国官网介绍，财富中国是一家注册资本达 8.6 亿元的互联网金融平台，实缴资本为 2.43 亿元，总部位于深圳并在全国多地设有多个分公司及网点，其运营主体为深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司。
根据深圳福田警方 8 月 23 日的通报，通过侦查，目前已冻结涉案资金 6000 万余元，依法查封涉案房产 20 套 ( 2016 年购买价为 5000 万 ) ，其他涉案资产仍在进一步追查中，所有追回资金、资产，均由人民法院判决后统一清退。
目前该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均已破福田区人民检察院批准逮捕并执行，福田警方已于 2018 年 8 月 3 日将案件移送福田区人民检察院审查起诉。
警方已调取相关涉案后台数据，对涉案的 100 多个银行账号、第三方支付商户号依法进行冻结，同时已聘请有资质的司法鉴定机构对平台数据以及涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，追查资金去向。
此外，警方于日前已将财富中国公司在全国各地分公司的情况上报公安部，目前公安部已批准，由全国各地公安机关针对自己辖区内的财富中国各地分公司涉嫌违法的情况展开调查。
警方提示，请投资人积极配合警方开展调查工作，通过合理合法途径反映情况和诉求，警方将依法办案，并依照法律程序适时公布案件进展。（文 / 扁豆）
来源：互联网金融新闻中心
声明：文章不构成投资建议，转载请注明出处。
推荐关注
IF 观察（phjrgc）传递普惠金融理念，分享普惠金融信息，在这里，读懂普惠金融。
金融舆情（jryq007）关注金融舆情，看《互金早报》，每天早上 8 点，洞悉互联网金融一切。
P2P 访谈（p2ptop1）P2P 那些人、那些事，都在这里。
众筹通（zhongchoutop）提供众筹行业最权威、最准确、最新鲜资讯。
中心出品
必属精品
微信号：IFNC2013
投稿 / 合作：QQ 2139305516  2139305516@qq.com
互联网金融新闻中心，柒财经旗下自媒体平台，被称为互联网金融行业舆论风向标。是全国首个互联网金融记者自媒体平台，是所有关心关注互联网金融发展的人士的聚集地，汇集行业新鲜资讯，专注独家报道与解读。