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标题: 欧盟拟将沙特列入反洗钱金融黑名单 [打印本页]

作者: 渢叶2 时间: 2019-1-28 00:21
标题: 欧盟拟将沙特列入反洗钱金融黑名单
（观察者网讯）因 " 恐怖主义融资 " 和 " 洗钱 " 行为把控不严，欧盟目前将沙特阿拉伯列入对欧盟构成威胁的国家临时名单之中，下周如若通过，沙特将面临来自欧盟严格的金融交易限制。
据路透社 1 月 26 日消息，欧盟的名单目前有 16 个国家，包括伊朗，伊拉克，叙利亚，阿富汗和朝鲜，这主要基于反洗钱金融行动特别工作组 ( Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF ) 制定的标准，该组织也是目前世界上负责制订金融犯罪法律标准的政府间组织。
该名单已于本周更新，采用了欧盟委员会自 2017 年以来制定的新标准。欧盟与沙特的消息人士均表示，沙特是最新一个被列入该名单的国家之一。而在下周正式通过之前，这个临时名单需要得到 28 个欧盟国家的认可。
欧盟官员对此表示，其他国家也可能最终会被列入最终名单，但拒绝详细说明，因为这些信息仍是保密的，目前名单可能会有变化。
据了解，此举对期望提高国际声誉的沙特来说无异于一个挫折，而沙特目前正在鼓励外国投资者参与一项巨大的转型计划，改善其银行的金融关系。
另外，除声誉受损外，被列入该名单还会使其与欧盟的财务关系复杂化，欧盟银行将不得不对涉及的相关资金往来进行额外审查。
目前，欧盟发言人与沙特当局均未予以置评。

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